Schlagwort:betrug
Folgen Sie uns für aktuelle Insights
Vom schlechten Deal zum Betrug: Wo bei Immobilienvermittlung und Finanzierung die strafrechtliche Grenze verläuft
Die Festnahme des Influencers und Unternehmers Karl Ess sorgt derzeit für erhebliche Aufmerksamkeit. Nach übereinstimmenden Medienberichten bestätigte die Staatsanwaltschaft München I, dass Karl Christian...
Codename „Nimmersatt“: Wie ein europaweites Netzwerk aus Unfallwagen, Briefkastenfirmen und manipulierten Papieren einen Millionenbetrug organisierte
Der Moment, in dem aus Verdacht ein System wurde
Am 20. April 2026 wird in Berlin ein Verfahren eröffnet, das weit über die Anklage gegen...
Millionenschwere Geldwäsche durch Scheinfirmen: Lehren aus dem jüngsten Schlag der BaFin und Steuerfahndung
BaFin und Steuerfahndung decken Millionen-Betrug auf. Erfahren Sie alles über GwG-Pflichten für Steuerberater, Red Flags und den Schutz für Unternehmer.
Betrugsfälle und Compliance: Steigende Risiken im internationalen Handel und bei Online-Plattformen
Betrugsfälle und Compliance-Risiken steigen im internationalen Handel durch KI-Technologien und komplexe Regularien.
Wirtschaftskriminalität im Immobiliensektor: Haftung und Konsequenzen für Führungspersonen
Hafturteile gegen Führungspersonen im Immobiliensektor verdeutlichen die Konsequenzen von Wirtschaftskriminalität.