Schlagwort:geldwäsche
Folgen Sie uns für aktuelle Insights
Organisierte Kriminalität im legalen Wirtschaftskreislauf: Fünf Geschäftsmodelle, bei denen Steuerberater besonders genau hinsehen müssen
Organisierte Kriminalität sieht in der Steuerkanzlei selten so aus, wie man sie aus Fernsehserien kennt. Es sitzt kein erkennbarer Mafioso im Besprechungszimmer und erklärt...
Die neue Realität der Geldwäschebekämpfung: Warum die Bafin ihre Aufsicht massiv verschärft
Die Bafin baut ihre Geldwäscheaufsicht deutlich aus, schafft neue Stellen, verstärkt forensische Einheiten und ordnet ihre internen Zuständigkeiten neu. Aus „Abwicklung und Geldwäscheprävention“ wird...
Wirtschaftskriminalität im Immobiliensektor: Haftung und Konsequenzen für Führungspersonen
Hafturteile gegen Führungspersonen im Immobiliensektor verdeutlichen die Konsequenzen von Wirtschaftskriminalität.